Корисне информације за обвезнике спречавања ПН/ФТ/ФШОМУ

Национална процена ризика - 2024. година

Процена ризика од прања новца - 2024. година

Процена ризика од правних лица и правних аранжмана - 2024. година

Процена ризика од финансирања тероризма - 2024. година

Процена ризика од злоупотребе непрофитних организација - 2024. година

Процена ризика од прања новца и финансирања тероризма - 2024. година

Процена ризика од финансирања ширења оружја за масовно уништавање - 2024. година

Смернице за процену ризика од прања новца и финансирања тероризма код посредника у промету и закупу непокретност

Листа индикатора за препознавање сумње да се ради о прању новца и финанскирању тероризма код посредника у промету и закупу непокретности

DIRECTIVE ON PUBLISHING THE INDICATORS TO RECOGNISE SUSPICION OF MONEY LAUNDERING OR TERRORISM FINANCING IN REAL ESTATE AGENTS

GUIDELINES ON THE ASSESSMENT OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING RISK BY REAL ESTATE AGENTS

Приручник за примену Закона о спречавању прања новца и финансирања тероризма за посреднике у промету и закупу непокретности