Korisne informacije za obveznike sprečavanja PN/FT/FŠOMU

Nacionalna procena rizika - 2024. godina

Procena rizika od pranja novca - 2024. godina

Procena rizika od pravnih lica i pravnih aranžmana - 2024. godina

Procena rizika od finansiranja terorizma - 2024. godina

Procena rizika od zloupotrebe neprofitnih organizacija - 2024. godina

Procena rizika od pranja novca i finansiranja terorizma - 2024. godina

Procena rizika od finansiranja širenja oružja za masovno uništavanje - 2024. godina

Smernice za procenu rizika od pranja novca i finansiranja terorizma kod posrednika u prometu i zakupu nepokretnost

Lista indikatora za prepoznavanje sumnje da se radi o pranju novca i finanskiranju terorizma kod posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti

DIRECTIVE ON PUBLISHING THE INDICATORS TO RECOGNISE SUSPICION OF MONEY LAUNDERING OR TERRORISM FINANCING IN REAL ESTATE AGENTS

GUIDELINES ON THE ASSESSMENT OF MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING RISK BY REAL ESTATE AGENTS

Priručnik za primenu Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma za posrednike u prometu i zakupu nepokretnosti